الجمعة , 18 يناير 2019
التحقيق مع بنك دانسك في فرنسا

التحقيق مع بنك دانسك في فرنسا بتهمة غسيل الاموال

التحقيق مع بنك دانسك في فرنسا  حيث تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق مع دانسك بنك بشأن الانتهاكات المحتملة لتشريع مكافحة غسيل الأموال في فرنسا ، وفقا لبيان صحفي نشره البنك يوم الجمعة.

التحقيق مع بنك دانسك في فرنسا 

قال البنك في بيان صحفي إنه تلقى رسالة من قاضي تحقيق في المحكمة الفرنسية دي غرانتي أنستانت دي باريس في يناير استدعاءه لمقابلة لمناقشة التحقيق الجاري.

وذكر أيضا أن القاضي يتوقع وضعه تحت التحقيق الرسمي ، مما يعني أنه سيكون مرة أخرى موضوعا بدلا من الشاهد بمساعدة.

تم التحقيق مع البنك من قبل السلطات الفرنسية في مناسبتين سابقتين في أكتوبر 2017 ويناير 2018 ، وكلاهما غير حاسم.

تقوم السلطات الأمريكية حالياً بالتحقيق مع دانسك بنك في مزاعم غسل الأموال في فرعه في إستونيا. استقال رئيسها التنفيذي في سبتمبر بعد أن استعانت شركة قانونية استأجرها البنك للتحقيق في الادعاءات بأنها حقيقية.

وقال الرئيس الرئيس التنفيذي المستقيل  لدانسك بنك توماس بورجن “من الواضح أن دانسك بنك قد فشل في الوفاء بمسؤوليته في حالة غسل الأموال المحتملة في إستونيا. يؤسفني بشدة هذا” .

وتضتف قال بورجن : “على الرغم من أن التحقيق الذي أجرته شركة المحاماة الخارجية يخلص إلى أنني قد أوفت بالتزاماتي القانونية ، إلا أنني أعتقد أنه من الأفضل لجميع الأطراف اني استقيل”.

عن Amir Issa

شاهد أيضاً

تعرف على البلد التى انفق فيها السياح أكبر قدر من المال في عام 2017

البلد ذات الدخل السياحي الاعلى فى 2017 … صناعة السياحة العالمية تسجل قفزات عاليه. ففي …