الخميس , 18 أكتوبر 2018
اليورو

الاتحاد الأوروبي كان غافلا في مكافحة الجريمة المالية  

الاتحاد الأوروبي كان غافلا في مكافحة الجريمة المالية حيث قالت وزيرة المالية فى لاتفيا لسي.ان.بى.سى يوم الاربعاء ان الدول الاوروبية فشلت فى معالجة الجريمة المالية وان الوقت قد حان لاتخاذ اجراء.

وقد شارك مؤخرا كل من بنك ABLV ، والبنك الدانمركي دانسكي بنك و بنك اى ان جي الهولندي في فضائح حول غسيل الأموال والجريمة المالية. وقالت دانا ريزنيسي أوزولا ، وزيرة المالية في لاتفيا إن هذه الحالات “فتحت صندوق باندورا” وطالبت البنوك بالمزيد لمنع مثل هذه الحالات.

 الاتحاد الأوروبي كان غافلا في مكافحة الجريمة المالية  

“لابد من القيام بشيء ، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الأوروبي ، مثل ربما تعزيز (السلطة المصرفية الأوروبية) ،” اقترحت.

في حالة بنك  ABLV ، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك في وقت سابق من هذا العام بـ “غسل الأموال المؤسسي” ، بما في ذلك السماح لعملائها بمزاولة أعمال مع أطراف مرتبطة بكوريا الشمالية ، والتي تنتهك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على البلاد.

في ذلك الوقت ، رد بنك  ABLV إن الاتهامات كانت قائمة على افتراضات ومعلومات لم تكن متوفرة بعد ذلك للبنك.

عندما ظهرت الفضيحة في وقت سابق من هذا العام ، تعرضت المؤسسات الأوروبية لانتقادات لعدم امتلاكها الوسائل اللازمة لمراقبة ومنع غسل الأموال في النظام المالي.

كانت هذه القضية تحت مزيد من التدقيق بعد أن استقال رئيس البنك الدنماركي ، دانسكي بنك ، الأسبوع الماضي بعد تحقيق في غسل الأموال في البنك. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت شركة اى ان جيعلى دفع 775 مليون يورو (910.20 مليون دولار) كعقوبات بسبب عدم وقف العديد من الشركات المزعومة لغسل الأموال على مدار ست سنوات.

بشكل منفصل ، أمر المنظمون الألمان يوم الاثنين البنك الألماني باتخاذ إجراءات داخلية لمنع غسل الأموال.

المصدر: cnbc

عن Amir Issa

شاهد أيضاً

الدولار يتداول على ارتفاع بعد تصريجات متفائلة من جيروم باول

الدولار يتداول على ارتفاع بعد تصريجات متفائلة من جيروم باول  حيث تداول الدولار الأمريكي على …